Um empresário de 47 anos, dono de uma relojoaria em Divinópolis, foi preso nesta quarta-feira (26) pela Polícia Civil. O homem é suspeito de falsidade ideológica, falsificação de documentos, estelionato e lavagem de dinheiro. Além da prisão preventiva, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão contra o investigado.
Durante o cumprimento dos mandados, a Polícia Civil apreendeu diversos documentos, celulares, cartão bancário, máquina de cartão, notebook e chips de celulares.
As investigações
De acordo com a Polícia Civil, foi verificado que o suspeito estaria praticando os crimes há pelo menos três anos contra pessoas físicas e jurídicas, bem como contra o Estado.
As investigações apontaram que o suspeito utilizava documentos falsos para constituir empresas em nome de terceiros, e, por meio delas, efetuava a compra de mercadorias em diversas empresas da região, as quais emitiam como forma de pagamento boletos, que não eram pagos. A fraude só era identificada pelas empresas vítimas após o vencimento dos títulos, que ficavam em aberto por falta de quitação.
Ao todo, sete empresas do ramo imobiliário, bancário e de operadora de telefonia foram abertas de maneira fraudulenta pelo investigado, informou a Polícia Civil.
Conforme apurado, as compras eram realizadas pelo investigado mediante contato telefônico com as empresas vítimas e as entregas feitas em endereços de imóveis alugados por ele em imobiliárias de Divinópolis. Os contratos de locação eram realizados em nome de outras pessoas pelas quais ele se fazia passar, sempre com a utilização de documentos falsos.
As empresas abertas permaneciam ativas por curto prazo, cerca de um a seis meses, e eram constituídas exclusivamente com o intuito de aplicar golpes. Nas redes sociais, o suspeito se apresentava como comerciante no ramo de joias, compra e venda de ouro.
O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e se encontra à disposição da Justiça. As investigações prosseguem.
Fonte: Jornal da Cidade / G1
